银行集中核查方案模板
一、

基本信息

1. 银行名称：________________ 2. 银行地址：________________ 3. 银行开户时间：________________ 4. 银行账号：________________ 5. 银行开户行：________________
二、

核查目的

1. 核对银行账户信息的准确性 2. 确保银行账户的安全性 3. 防范洗钱、恐怖融资等风险 4. 保障金融机构的稳健运营
三、

核查流程

1. 初步核查：对银行账户的基本信息进行核对，包括开户时间、开户行等。 2. 实地核查：前往银行现场实地核查，查看银行开户环境、设备、人员等。 3. 资料审核：对银行提供的资料进行审核，包括开户申请书、开户许可证等。 4. 银行配合：若银行无法提供相关资料，需与银行沟通并协助调查。 5. 信息反馈：将核查结果反馈给银行，并要求其配合后续核查工作。
四、

核查结果

1. 银行账户基本信息核对无误。 2. 银行开户环境、设备、人员符合要求。 3. 银行提供的资料齐全、真实、合法。 4. 未发现洗钱、恐怖融资等风险。 5. 银行配合度高，信息反馈及时、准确。 五、

核查结论

1. 银行账户信息真实、准确、合法。 2. 银行开户环境、设备、人员符合要求。 3. 银行提供的资料齐全、真实、合法。 4. 未发现洗钱、恐怖融资等风险。 5. 银行配合度高，信息反馈及时、准确。 六、

实施要求

1. 定期对银行账户进行核查，确保信息的准确性。 2. 实地核查银行开户环境，确保设备、人员符合要求。 3. 要求银行提供相关资料，并进行审核。 4. 及时与银行沟通，确保信息反馈准确。 5. 定期对银行账户进行风险评估，防范洗钱、恐怖融资等风险。