上海银行转让方案模板

一、公司背景 上海银行股份有限公司

（以下简称“上海银行”）成立于1992年8月28日，是一家总部位于上海的城市商业银行。自成立以来，上海银行秉承“以人为本，以客户为中心”的经营理念，致力于为上海及全国的客户提供优质、高效金融服务。

二、转让方案概述 上海银行拟将所持有的上海浦东发展银行股份有限公司

（以下简称“浦东发展银行”）部分股权转让给上海金融与发展区投资控股有限公司

（以下简称“投资控股公司”），股权转让总额为100亿元人民币。本次转让是上海银行为了优化资本结构，提高资产利用效率，促进上海金融业发展，实现转型升级的重要举措。

三、转让方式及协议内容

1.转让方式 本次转让采取协议转让方式，双方在平等、自愿、诚实、公正的基础上，就转让事宜达成一致。
2. 协议内容

（1）转让方：上海银行

（2）受让方：投资控股公司

（3）转让股份：上海银行持有浦东发展银行30%的股份，共计2,000,000,000股。

（4）转让价格：每股人民币17.00元。

（5）付款方式：转让方同意在转让完成后3个工作日内，将转让股份的转让价款支付给受让方。

（6）转让完成后股权结构： 上海银行持有浦东发展银行30%的股份，剩余70%的股份由投资控股公司持有。

四、转让风险提示

1.转让方和受让方均充分了解转让标的的现状，并认可转让标的的合法性、合规性和股权价值。
2. 转让方和受让方同意承担本次转让可能涉及的一切风险。
3. 转让方和受让方均承诺不采取任何损害转让标的及其投资者、客户合法权益的行为。 五、结论 上海银行通过本次转让，将有助于优化公司资本结构，提高资产利用效率，促进上海金融业发展。投资控股公司将通过优化股权结构，提升浦东发展银行的经营效率，进一步巩固其在银行领域的竞争地位。 六、备查文件

1.中华人民共和国商业银行法
2. 浦东发展银行股份有限公司章程
3. 转让协议
4. 其他相关文件 上海银行股份有限公司 2021年1月1日