涉案账户考核方案模板

一、

基本要求

1.依据相关法律法规及公司内部规定，制定本涉案账户考核方案；
2. 该方案仅用于对涉案账户进行考核，不作为公司内部处理该问题的唯一依据；
3. 任何单位或个人不得以任何形式对考核结果进行篡改或捏造；
4. 考核结果应当客观、公正、准确地反映涉案账户的真实情况。

二、

考核内容

1.账户余额：涉案账户的余额是考核的重要指标之一，应根据实际发生额计算；
2. 交易情况：对涉案账户的交易情况进行记录和审查，以了解其资金流向和交易动机；
3. 资金流向：对涉案账户的资金流向进行记录和审查，以了解其资金的实际用途；
4. 违规情况：对涉案账户的违规情况进行记录和审查，以了解其是否存在违规行为。

三、

考核标准

1.账户余额：涉案账户的余额应达到一定标准，具体标准根据公司内部规定执行；
2. 交易情况：对涉案账户的交易情况进行记录和审查，应以实际发生额为基础；
3. 资金流向：对涉案账户的资金流向进行记录和审查，应以实际发生额为基础；
4. 违规情况：对涉案账户的违规情况进行记录和审查，应以实际发生额为基础。

四、

考核流程

1.考核小组：由公司相关部门或专业人员组成，负责对涉案账户进行考核；
2. 审查时间：在考核前，应对涉案账户进行审查，以确定考核基础数据；
3. 考核时间：在规定的时间内，对涉案账户进行考核，并记录考核过程；
4. 成绩公布：考核结束后，将考核结果公布于众，如有异议可向相关部门提出。 五、

考核结果处理

1.考核结果为优秀：涉案账户表现良好，不存在违规情况；
2. 考核结果为合格：涉案账户表现正常，符合公司内部规定；
3. 考核结果为不合格：涉案账户存在违规情况，需进行整改。 六、

考核结果运用

1.对考核结果为优秀的涉案账户，给予表彰和奖励；
2. 对考核结果为合格的涉案账户，纳入公司正常管理范围；
3. 对考核结果为不合格的涉案账户，要求其进行整改，并视情况予以处理。