诈骗知识调查方案模板

一、诈骗知识调查目的 为了提高员工对诈骗行为的认知，增强员工的反诈骗意识，减少公司损失，制定本诈骗知识调查方案。

二、诈骗知识调查时间 本调查方案自2021年11月1日起实施，调查时间为30天。

三、诈骗知识调查对象 公司全体员工。

四、诈骗知识调查内容

1.诈骗行为定义 诈骗行为是指以欺骗、谎言、虚假事实等手段，使他人受损失为目的的行为。
2. 常见的诈骗行为

(1) 投资诈骗：指诈骗分子以高额回报为诱饵，向投资者承诺高额收益，使投资者纷纷投入资金。

(2) 网络钓鱼诈骗：指诈骗分子通过网络发送虚假邮件、短信，诱导用户泄露个人信息，进而窃取用户财产。

(3) 信用卡诈骗：指诈骗分子通过虚假手段获取信用卡信息，然后利用这些信息恶意透支、消费，造成巨额债务。

(4) 网络购物诈骗：指诈骗分子通过网络销售假冒伪劣商品，消费者支付货款后，商品却无法收到或收到的商品与购买时不符。

(5) 短信诈骗：指诈骗分子通过发送虚假短信，诱导用户进行操作，如输入密码、验证码等，从而窃取用户财产。

(6) 性质欺诈：指诈骗分子以虚构的人物身份或社会组织名义，通过电话、邮件、短信等方式，向他人实施欺诈行为。
3. 反诈骗措施

(1) 提高员工的反诈骗意识，定期开展诈骗知识培训。

(2) 员工收到陌生人电话、短信、邮件等，要保持警惕，不轻信陌生人的话语。

(3) 员工在使用网络时，要注意保护个人信息，避免泄露。

(4) 禁止员工使用未经公司授权的购物网站或APP，禁止员工为公司提供个人信息。

(5) 定期进行诈骗情况统计，及时发现和处理诈骗事件。 五、诈骗知识调查结果 通过本次诈骗知识调查，共有10名员工参与，收到有效问卷20份。

1.员工对诈骗行为的认知程度

(1) 非常了解：10人，占50%。

(2) 了解一些：9人，占45%。

(3) 不太了解：1人，占5%。
2. 员工在遇到诈骗行为时，会采取哪些措施

(1) 直接拨打报警电话：12人，占60%。

(2) 向公司报告：6人，占30%。

(3) 自行处理：2人，占10%。
3. 员工认为公司应该在哪些方面加强诈骗防范措施

(1) 加强员工的反诈骗培训：18人，占90%。

(2) 定期开展诈骗防范知识培训：2人，占10%。

(3) 提高员工的安全意识：2人，占10%。

(4) 建立诈骗防范机制：1人，占5%。 六、结论 根据本次调查结果，员工对诈骗行为的认知程度总体较高，但在遇到诈骗行为时，大部分员工会自行处理或向公司报告。公司应加强对员工的反诈骗培训，定期开展诈骗防范知识培训，提高员工的安全意识，建立诈骗防范机制，以减少员工受骗的可能性，保障公司财产安全。