非法集资移交方案模板

在当前经济形势下，非法集资问题日益突出，严重威胁着广大人民群众的利益。对于非法集资行为的惩处，需要依法进行移交。本文将为您提供一个非法集资移交方案模板，以供参考。

一、调查阶段

1.收集相关证据：收集有关涉嫌非法集资的证据，包括宣传材料、会员名单、缴费记录、银行流水等。
2. 分析证据：对收集到的证据进行分析，确定是否符合非法集资的特征。
3. 制定方案：根据分析结果，制定详细的非法集资移交方案。

二、移交阶段

1.向相关部门报案：将涉嫌非法集资的案件向相关部门报案，如公安部门、银监部门等。
2. 制作移交流程单：按照移交流程单，将涉嫌非法集资的案件的相关信息进行详细的记录和整理，包括案件编号、案件类型、案件金额、案件涉及单位等。
3. 移交相关部门：将制作好的移交流程单，正式向相关部门进行移交。

三、处理阶段

1.接受审查：相关部门接收移交流程单后，对案件进行审查，确认案件是否符合非法集资的特征。
2. 处理结果：对于符合非法集资特征的案件，相关部门将依法进行处理，如取缔非法集资组织、没收非法所得、吊销相关许可证等。
3. 反馈结果：对于不符合非法集资特征的案件，相关部门将及时向相关部门反馈处理结果。

四、总结阶段

1.总结经验：对非法集资移交工作，进行总结和回顾，查找工作中的不足之处，完善移交流程。
2. 提出建议：针对非法集资移交工作中存在的问题，提出改进建议，以提高移交工作的质量和效率。 通过以上非法集资移交方案模板，可以有效地打击非法集资行为，维护社会稳定和金融秩序。同时，为我国经济持续健康发展提供有力支持。